SHBA-të po hetojnë bankën greke për lidhje me Iranin
Departamenti amerikan i Thesarit ka nisur një hetim ndaj një banke greke për lidhje të mundshme me Iranin dhe grupet që mbështeten prej tij. Lajmi u bë i ditur më 22 tetor, ndërsa emri i bankës nuk është bërë publik.
Hetimi po kryhet nga Rrjeti për Luftimin e Krimeve Financiare (FinCEN), i cili, për herë të parë, po përdor kompetencat për të kërkuar dokumente dhe informacion administrativ në bazë të Ligjit për Sekretin Bankar, me qëllim shqyrtimin e lidhjeve të mundshme të institucionit financiar me Iranin dhe aleatët e tij.
Njoftimi vjen pasi Zyra për Kontrollin e Aseteve të Huaja (OFAC) vendosi sanksione ndaj studios ligjore Karnakis and Karnakis, me veprimtari në Panama dhe Greqi, për mbështetje të dyshuar ndaj transportit detar iranian.
Autoritetet amerikane kanë kërkuar gjithashtu informacion mbi marrëdhëniet e disa bankave me institucione financiare iraniane, pa bërë publikë emrat e tyre.
Këto masa janë pjesë e operacionit “Economic Outcast”, përmes të cilit SHBA synon të kufizojë qasjen e Iranit në sistemin financiar ndërkombëtar. Deri tani, autoritetet amerikane nuk kanë publikuar prova përfundimtare mbi natyrën e lidhjeve të bankës greke që po hetohet.
Nuk ishte një zhvillim krejt i papritur…
Dihet se pronarët grekë të anijeve kryejnë aktivitet të konsiderueshëm tregtar me rusët dhe iranianët. Edhe Aegean Baltic Bank (ABBank), aksioneri kryesor i së cilës është Telis Mystakidis me 48,8% të aksioneve, së bashku me familjen Afthonidis që zotëron 27,5%, mund të mos bëjë përjashtim, duke pasur parasysh rolin e saj si financuesja kryesore e pronarëve grekë të anijeve.
Ndërsa vëmendja është përqendruar te hetimi i autoritetit amerikan FinCEN (Rrjeti për Luftimin e Krimeve Financiare) për transaksione të dyshimta me Iranin, BN (BankingNews) zbulon një element të ri me rëndësi.
Ndërhyrja e JPMorgan
Banka amerikane JPMorgan, e cila shërben gjithashtu si bankë korrespondente për transaksionet në dollarë të Aegean Baltic Bank, kreu një auditim të papritur në ABBank rreth 10–12 ditë më parë, duke u përqendruar kryesisht te transaksionet me kompaninë e transportit detar ShipOil Bunkers.
ShipOil Bunkers operon nën drejtimin e Alberto Tsoris dhe George Tsoris, ky i fundit në pozicionin e drejtorit menaxhues. Pas kontrollit të kryer nga JPMorgan, sipas raportimit, u konstatua se të gjitha transaksionet në dollarë me ShipOil Bunkers ishin plotësisht të ligjshme.
Megjithatë, dihet se ShipOil Bunkers kryen transaksione me Iranin, ndonëse kjo paraqitet si një praktikë e zakonshme mes pronarëve grekë të anijeve.
Ndikimi mbi Aegean Baltic Bank
Nëse autoritetet amerikane vendosin sanksione ndaj Aegean Baltic Bank, veçanërisht në lidhje me transaksionet në dollarë, fitimi vjetor i bankës mund të bjerë nga 13,5 milionë euro në rreth 5–6 milionë euro.
Megjithatë, institucioni mbetet shumë mirë i kapitalizuar, me 175 milionë euro kapital të vet. Duhet theksuar gjithashtu se nuk ka rrezik për mbylljen e Aegean Baltic Bank dhe as probleme që lidhen me depozitat bankare.
Çfarë raportoi BankingNews.gr më 21 tetor 2026
Autoriteti amerikan FinCEN po heton transaksionet mes institucionit financiar grek Aegean Baltic Bank (ABBank) dhe Iranit.
Megjithatë, sipas medias, ka tregues të konsiderueshëm se në qendër të vëmendjes mund të jetë aksioneri kryesor, Telis Mystakidis, për shkak të marrëveshjeve të papërmbushura me subjekte të huaja.
Çfarë ka ndodhur?
Konkretisht, FinCEN, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet evropiane dhe greke, po ndërmerr hapa ligjorë për të hetuar lidhjet mes Aegean Baltic Bank dhe regjimit iranian, si dhe grupeve që ky regjim mbështet.
Siç theksohet në njoftimin përkatës, për herë të parë FinCEN përdori një urdhër administrativ për paraqitjen e dokumenteve dhe informacionit, në bazë të nenit 31 U.S.C. § 5318(k) të Ligjit për Sekretin Bankar, me qëllim mbledhjen e provave për marrëdhëniet e institucioneve bankare me subjektet financiare iraniane të sanksionuara nga OFAC, Zyra për Kontrollin e Aseteve të Huaja.
Ky zhvillim e vendos në qendër të vëmendjes Aegean Baltic Bank (ABB), e specializuar në financimin detar, ku miliarderi Telis Mystakidis zotëron një pjesë të konsiderueshme të aksioneve.
Në këtë kontekst, duhet theksuar se aktiviteti tregtar i pronarëve grekë të anijeve në tregje si Rusia dhe Irani është një praktikë e përhapur dhe e konsoliduar, e cila rregullohet nga norma të caktuara dhe nuk është në vetvete e paligjshme.
Me fjalë të tjera, transporti detar drejt dhe nga vendet që u nënshtrohen regjimeve të posaçme mbetet plotësisht i ligjshëm, për sa kohë respektohen me përpikëri kuadret e përcaktuara nga organizmat ndërkombëtarë, si Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.
Çfarë do të thotë kjo për Aegean Baltic Bank?
Megjithëse Aegean Baltic është një bankë e mirëkapitalizuar, me 175 milionë euro kapital të vet, ajo mbetet veçanërisht e ekspozuar ndaj presionit të mundshëm nga SHBA-ja.
Autoritetet amerikane kanë mundësinë ta vënë bankën nën presion duke kufizuar transaksionet e saj në dollarë, monedhën kryesore që përdoret në tregtinë e naftës. Një zhvillim i tillë pritet të ndikojë negativisht në përfitueshmërinë e Aegean Baltic, një institucion financiar i lidhur ngushtë me komunitetin e transportit detar dhe, rrjedhimisht, me tregun e naftës.
Sipas vlerësimeve të publikuara, fitimet neto vjetore të bankës mund të bien ndjeshëm: nga rreth 20 milionë euro në vitin 2024 dhe 13,2 milionë euro në vitin 2025, në rreth 5–7 milionë euro në vit.
Sanksionet ndaj studios ligjore Karnakis and Karnakis
Paralelisht, Departamenti amerikan i Thesarit vendosi sanksione ndaj studios ligjore Karnakis and Karnakis, me seli në Panama dhe Greqi, si dhe ndaj pronarëve të saj, Sofianos, Konstantinos dhe Ioannis Karnakis Kosmas.
Sipas një deklarate zyrtare, “studioja ligjore akuzohet se ka ofruar mbulim ligjor dhe ka krijuar kompani guaskë për të fshehur pronarët përfitues të anijeve që transportonin naftë bruto iraniane, çelik dhe gaz të lëngshëm të naftës (LPG)”.
Mes kompanive të krijuara prej saj përmendet Elias Shipping and Trading SA, pronare e cisternës RAMONA 1, e cila shërbente si kompani fasadë për subjektin sirian Al-Qatirji Company. Ky subjekt, sipas autoriteteve amerikane, ishte një financues i rëndësishëm i Forcës Quds të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC-QF) dhe i rebelëve Huthi.
Sanksione dhe ngrirje asetesh u vendosën gjithashtu ndaj anijeve transportuese të mallrave të thata ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY dhe PRINCE, të menaxhuara nga Roxette Maritime Shipping and Trading S.A.
Masat përfshinë edhe kompanitë e agjencisë detare Amigoz Singapore PTE. Ltd., me seli në Singapor, dhe Whales Shipping Line LLC, me seli në Dubai, për ofrimin e mbështetjes logjistike dhe shërbimeve të furnizimit me karburant për flotën e fshehtë detare iraniane.
“Operation Economic Outcast”
Këto masa janë pjesë e operacionit “Economic Outcast”, i njohur gjithashtu si “Economic D-Day”, i shpallur në gusht të vitit 2026 nga sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent.
Objektivi i operacionit është izolimi i plotë i Iranit nga sistemi financiar ndërkombëtar dhe ndërprerja e burimeve financiare që, sipas Uashingtonit, përdoren për programet ushtarake dhe bërthamore të Teheranit.
“Qoftë nëse kryeni transferime të paligjshme të naftës nga një anije në tjetrën në det, apo nëse qëndroni në zyrën kryesore të një studioje ligjore, nëse mbështesni regjimin iranian, ne do t’ju gjejmë dhe do t’ju vendosim sanksione”, deklaroi sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent.